
能够实现对个体户或企业虚开风险的高精度识别与有效防控,进而显著提升监管效率。
在市场主体登记领域,虚假登记问题时有发生,严重扰乱了市场秩序,损害了合法经营者的权益,也增加了市场监管的难度。
新税网获悉,根据总局及省局防范虚假登记要求某市的政务服务平台登记注册专版系统,针对个体业务添加预警围栏提示功能。
某省省会城市的该政务服务平台提供从企业开办、资质申请、工程审批、社保纳税、企业注销等企业全生命周期服务。
据悉,政务服务平台通过以下参数设定或预警信息,系统将触发预警提示,包括以下几项:
累计投资限制:同一自然人作为经营者累计投资超过10家企业或个体工商户;短期高频注册:24小时内投资3家,或7天内投资5家;事实上,个体业务预警围栏功能凭借先进技术手段,能够实现对个体户或企业虚开风险的高精度识别与有效防控,进而显著提升监管效率。
若短期内大量注册企业,可能涉嫌利用空壳公司虚开发票,此类行为被预警后,监管部门可提前介入调查,阻断虚开链条。
若经营者已投资的企业或个体工商户因虚假登记被撤销,系统将自动触发预警。这种关联风险联动机制可防止不法分子通过注销原企业后重新注册新企业继续实施虚开行为,形成对虚开风险的闭环防控。
系统通过实时抓取登记数据并建立预警模型,能够快速识别虚开风险特征。当电话号码出现在2个不同人员名下时,系统可自动标记为高风险,监管部门可针对性地开展核查,避免传统人工审核的滞后性。
预警信息可同步推送至税务、公安等部门,形成联合监管合力。税务部门可根据预警线索快速锁定虚开高发行业或区域,公安部门可提前介入侦查,提升打击虚开犯罪的精准度。
针对个体业务添加的预警围栏提示功能具有重要的意义和优势。通过加强数据管理、优化预警指标和完善后续处理机制等措施,可以进一步提高该功能的有效性和可靠性,为防范虚假登记、虚开发票,维护市场秩序提供更加有力的支持。