一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、虚构的“中国石油DGCX”APP

该项目声称是鑫某嘉公司联合中国石油公司推出的理财项目，通过“DGCX交易所”投资“现货投资”“期货投资”“石油投资”等高额返利理财项目。

参与该项目收取款账户为第三方个人、虚拟货币，涉嫌诈骗、洗钱。

该项目无法通过正规应用平台下载，下载时提示该应用未备案。

据网友反馈迪拜DMCC官方发布过声明，有不法分子冒用他们公司的标识搞诈骗。

2、虚构的“粤港澳大湾·区”APP

该项目冒充“大湾区发展办”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“肇庆投资”“广州城市投资”“东莞城市投资”等周收益率高达10.5%以上的高额理财项目，实施诈骗。

该项目无法通过正规途径下载，只能通过第三方链接、二维码下载、下载时提示该应用未备案。

3、某点短剧

随着短视频、短剧的火热，近期有多位网友咨询一个名为“某点”短剧的投资平台。

该平台宣称投资短剧、购买版权可以获得版权分红，发展下线可获得直推奖励10%、间推奖励5%的收益，成为股东还可以获得更多收益。

从模式分析该项目有非法集资、传销的嫌疑。参与者应提高警惕，避免上当受骗。

4、AS拆分理财

拆分理财传销由来已久，此类组织宣称拆分理财是由黄某清研发推出，黄某清推出“SMI”，此后张某发推出的“MBI”， 吴某霖推出的“中国一川”等等，这些项目早年，会被当场发展史给新人讲解，随着项目崩盘跑路，被警方打击，拆分理财销声匿迹了很长一段时间。

▲涉案超千亿！

近年来又陆续冒头，如“MES拆分理财”“思洣客”“ACE王牌理财”“AS理财”等等。

近期，多位网友反馈，自己身边亲人朋友被AS拆分理财洗脑，痴迷其中。还有另外的一些网友反馈参与AS拆分理财项目，不但没有赚到钱，还被该组织高层收割。

二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“汇银通”App

该项目冒充“金管局”的旗号，声称拨款五千亿通过“汇银通”APP发放给参与过民族资产解冻项目的“追梦人”。

该项目只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案。

同时虚构推广“众筹资产包”日收益高达1.3%-1.5%理财项目，收取款账户为第三方个人、涉嫌诈骗。

2、虚构的“智天交易所”APP

该项目打着已经崩盘的“智天金融”公司的名义，声称邓某天推出“智天交易所”现在已经上市，持有智天股权的家人们都必须注册智天交易所才能交易股权。

该项目只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示该应用未备案。

3、虚构的“人民资产”APP

4、虚构的“统战”APP

5、虚构的“两重微力量”APP

6、虚构的“乡基会工作组”APP

三：异地传销

1、陕西西安“自愿连锁经营业”69800传销

2、江苏徐州“1040”69800传销

模式：该传销组织打着“连锁经营”“1040阳光工程”“国家项目”等旗号，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义将新人骗至徐州传销窝点进行洗脑，该传销组织不控制自由，主要以洗脑为主，鼓吹投资69800元，两三年可以获得1040万元的回报。

案例：网友反馈，在网络中结交一位女网友，被对方骗到江苏徐州，接触到一个“1040”传销组织，该传销组织拿着非法出版物、建筑雕像等歪曲解读，引诱参与者相信他们这个是“国家项目”，鼓吹投资可以获得上千万元的回报。

3、青岛黄岛区“五星制”50300传销

模式：该传销组织宣称项目是“国家引进”打着“小额互助理财”“五星制”“分钱游戏”等旗号，鼓吹投资50300元、50600元，发展三个人，为了引诱参与者投资，声称可以保本、退单，出局可以获得800万元的回报。

案例：网友反馈，年前被人骗到青岛，陷入“五星制”传销组织，回家后经过反复求证发现这是一个传销组织。

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